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El Parlamento Europeo reclama una reforma radical de la lucha contra el blanqueo

El Parlamento Europeo reclama una reforma radical de la lucha contra el blanqueo
septiembre 22
08:59 2019

La bomba explotó durante la comparecencia del presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés), el español José Manuel Campa, ante el Comité de Asuntos Económicos de la Eurocámara. Allí fue preguntado el 5 de septiembre por el escándalo del Danske Bank, una entidad danesa que durante una década permitió que una sucursal suya en Estonia moviera unos 200.000 millones de euros con orígenes sospechosos. Los fondos, el equivalente al tamaño de la economía portuguesa, procedían de Rusia y otros antiguos Estados de la Unión Soviética. A través de la oficina en Estonia, el dinero negro entraba en el sistema financiero internacional.

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